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法人治理机构


    公司已 建立起了较为完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层 为基础的法人治理结构,各机构分工明确、相互制衡、高效运作。公司严 格按照各机构的职责和权限规范运作,并致力 于不断提高公司治理水平。

一、股东大 会履行职责情况    股东大 会是公司的最高权力机构,行使决 定公司经营方针和投资计划、审议批 准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批 准公司利润分配方案和弥补亏损方案的职权等。

二、董事会履行职责情况   董事会 为公司的决策机构,向股东 大会负责并报告工作。董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬和 考核委员会等四个专门委员会,并建立 了各专门委员会的工作制度。

三、监事会履行职责情况   监事会 为公司的监督机构,主要负 责监督检查公司的经营管理、财务状况,并对董事、总经理 等其他高级管理人员执行公司职务的情况进行监督,维护公 司和全体股东的利益。公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

公司自成立以来,根据有 关法律法规以及公司章程,建立了符合《公司法》及其他 法律法规要求的规范化的公司治理结构,制定了《股东大会议事规则》、 《董事会 议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》等各项制度。




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